非法集资超110亿艺术品文交所诈骗案曝光判刑无期揭开不法文交所骗局

非法集资超110亿艺术品文交所诈骗案曝光判刑无期揭开不法文交所骗局

　　 元，故意提供虚假证明文件，串通张海龙等非法集资110亿元、造成1万多名投资人损失40多亿元，构成提供虚假证明文件罪。

　　 2019年9月12日下午，冰雪艺术品简单市k22中级人民法院（云龙湖艺术品）依法公开宣判被告人张海龙、颜志忠等15人集资诈骗、诈骗、提供虚假证明文件系列案，被告人家属、投资人代表等共计0余人旁听了宣判。

　　 1、未经国家主管部门批准，资产包在国艺所发售，诱骗投资人在国艺所交易资产包产权份额

　　 2015年5月起，被告人张海龙等人为规避监管，在香港设立中国国际艺术品产二手收藏艺术品交易（个人卖艺术品），后在中国（上海）自由贸易试验区设立上海创怿嘉艺术品电商排行作为国艺所的国内代艺术品品牌化。

　　 2015年11月起，被告人张海龙与颜志忠等人在未经国家主管部门批准的情况下，将金丝楠木等艺术品打包为“古墨集珍”等个资产包在国艺所发售，艺术品文交所、宣讲会等方式公开宣传，诱骗投资人在国艺所交易资产包产权份额。

　　 2、勾结评估人员将价值仅人民币2,0余万元资产包虚假评估为亿余元

　　 张海龙、颜志忠等勾结评估人员王瑞芳等人将价值仅人民币2,0余万元（嘉德信艺术品）的上述个资产包虚假评估为亿余元，并据此确定发售资产包总额以及发行份额、发行单价等。

　　 颜志忠等还指使操盘手利用张海龙提供的免佣金账户以对倒交易等方式控制资产包份额的交易量和价格。

　　 张某龙等人的诈骗之路可谓是一帆风顺。在售卖资产包份额外，颜某忠等还指使操盘手利用张某龙提供的免佣金账户以对倒交易等方式控制资产包份额的交易量和价格。

　　 截至2017年7月国艺所被关停，张某龙、颜某忠等人变相吸收投资人资金累计110余亿元，造成1万余名投资人损失合计40余亿元。

　　 实际上，在国艺所运行中及被关停之后，惶恐不安的投资者曾在多个社交平台留言投诉。然而，继续上当的投资者仍不在少数。

　　 在国艺所关停后，颜某忠仍以类似模式诱骗投资人至中大（艺术品招标公告）商品北京万泰艺术品买卖商品“古墨集珍Ⅰ”，致00余名投资人损失共计1亿余元。此外，颜某忠以扶贫为由骗取被害人捐款后将00余万元转入国艺所用于资产包操作。

　　 被告人张海龙、颜志忠等11名被告人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪；

　　 颜志忠还以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为又构成诈骗罪。

　　 被告人王瑞芳等4人作为承担资产评估职责的中介组织的人员，故意提供虚假证明文件，情节严重，其行为均已构成提供虚假证明文件罪。

　　 对张海龙、颜志忠等被告人分别以集资诈骗罪、诈骗罪、提供虚假证明文件罪判处无期徒刑至有期徒刑二年六个月不等的刑罚，并处没收个人全部财产或罚金。

　　 早在2010年，深圳文化产权交易所首创艺术品份额化交易，将艺术作品估值后等额拆分，按份额享有所有权公开上市交易。如此进行的艺术品“金融创新”在诞生不久后就遭到监管叫停，并引发各地文交所的整顿风暴。

　　 在各地文化产权交易所清理整顿之时，各类虚假平台“挂羊头卖狗肉”的情况频繁出现。券商中国艺术品文交所中国艺术品文交所查询发现，近年来已有“海峡文化产权交易所”、“华夏国际文化艺术品产权交易所”等多个产交所被查，且相关负责人多以组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪等罪名论处。

　　 为规避法律，上述艺术类“产权交易所”大多注册在香艺术品文交所站并在内地招揽投资者，更多的是通过销售资产包份额的方式发展会员，并举办“讲师营”、“培训班”等方式对会员进行洗脑。

　　 从运作模式上来看，各类骗局中销售推广资产包份额的情况与沪深两市交易所的模式几乎无异，在下单买入后，同样存在收盘日期，并同步推送成交额、当日涨幅等数据。例如，在国艺所某篇推广文章中就介绍称，“中国山水”资产包收盘涨幅达到18%，当日成交额达1000多万。

　　 另外，艺术品基金建仓作假更是骗局必备。在“华夏国际文化艺术品产权交易所”相关案件中，某资产包实物以106万购得，却虚构10万元的购买合同，并聘请某澳门注艺术品罢了（数字艺术品拍卖），宣称市场价值万元，以00港元组包上市，类似情况数不胜数。